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灌南警方侦破一起非法吸收千万元公众存款案

来源:    2017-4-1 9:27:54     作者:admin      编辑:admin     浏览次数:0

灌南警方侦破一起非法吸收千万元公众存款案

 


中国江苏网3月29日连云港讯(通讯员 王立前)近日,随着犯罪嫌疑人夏某康、杨某美夫妇及其儿子夏某卫在淮安市区落网,灌南警方成功侦破一起涉案1200余万元的非法吸收公众存款案,及时消除了社会影响,维护了辖区社会和谐稳定。

2016年9月初,灌南县公安局接到群众报警,称2011年1月份以来,犯罪嫌疑人夏某康伙同其妻子杨某美、儿子夏某卫,以高利息为诱饵,以其经营酒厂需要资金周转为由,采用虚构事实、隐瞒真相的方法向社会不特定公众60余人非法吸收存款1200余万元后举家逃匿。

接报后,灌南县公安局迅速成立专案组进行调查取证。经办案民警对案件初查,发现夏某康家经营的某小酒厂因经营和管理不善,到2012年初便入不敷出,为筹措周转资金,夏某康夫妇和其儿子一家3口人以高息为诱饵,采用口口相传的方式,向社会不特定群体吸收存款,其行为涉嫌非法吸收公众存款犯罪。由于案发后夏某康一家3 人去向不明,办案民警遂将其3人挂网追逃。

为尽快将其抓获归案,专案组综合运用网上研判平台,对夏某康一家3人活动轨迹进行分析研判,但却没有发现其踪迹。近日,就在追捕工作一度陷入困局时,侦查人员传来消息,夏某康一家在案发后曾驾车通过“沂河路”由东向西逃窜,并将涉案车辆丢弃在灌南县经济开发区某小区附近路边。

通过进一步走访调查和分析研判,专案组确认夏某康等犯罪嫌疑人藏身在淮安市某小区。随后,经过连续几天的秘密蹲守布控,于3月21日深夜11点将出去吃饭的夏某康一家成功抓获。

夏某康一家3人归案后,办案民警随即对其进行审讯,狡猾的夏某康夫妇对其犯罪行为百般抵赖,但民警综合运用各种审讯技巧,步步为营,扎实推进,对外围证据进行了固定。在大量证据面前,夏某康全家终于承认经营的酒厂自2012年开始入不敷出,由于银行贷款利息、员工工资以及自家高额消费致使资金链断裂,为维持生计,其一家人利用自身的人脉关系,以高额利息回报为诱饵,非法吸收公众存款的犯罪事实。

目前,夏某康、杨某美、夏某卫均被移送起诉至灌南县人民检察院。

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